ngs, SIBERMAX, погодите, ещё с 2011 не полностью разобрались...
ria.ru/inves...8767370.html

Ну и по 2012 тоже работают...
54.mvd.ru/no...osti/332073/

Просто интересно, почему МВД так ленятся всё это дело раскрутить, ведь все ходы записаны, кто где и сколько получил все транзакции сохранены в банках... скорее всего просто люди не очень активно заявляют.