Все они отслеживают и хозяина сим карты и адресата кому ушли деньги, только без толку все это, сим карты левые можно оптом заказывать, придут все активные, разводи не хочу, карту хоть дебетовую, хоть кредитную так же можно купить, цены на них начинаются от 3к., таким образом уже мало вероятно установить реального мошенника, но анонимность для мошенника превыше всего, обычно для начала, когда деньги в электронном виде попали к мошеннику, он не бежит к ближайшему банкомату, а пересылает их так сказать своему доверенному лицу, в другом городе, да и обычно на другом конце страны, друг друга в реальности в 90% случаев они даже не знают, а этот парень уже и снимает деньги, вроде что сложного выйти на него? У таких парней(их обычно называют Дроп), документов и карт, хватит на небольшую деревню, и обычно это документы на реальных людей, которые сами по себе законопослушные, платят налоги и т.д. , поэтому отследить деньги чисто физически уже становиться не реально. В данных схемах по факту надо НЕ поддаваться провокациям, уточнять всю информацию в банке ЛИЧНО, а не по телефону, не верить, что вы там где-то, что-то выиграли, не платить за доставки всяких подарков. Помните, никто и никогда НЕ будет просто так дарить дорогостоящую вещь или пересылать вам деньги, скажу больше даже когда вам говорят, что отправят аванс, за покупку вашего автомобиля, не разу не видев его, 99% вы попались аферистам.
